Ventajas de estudiar en modalidad E-learning

01. Compatibiliza trabajo, estudio y familia

02. Estudia en cualquier momento y lugar

03. Evita tiempos de desplazamiento y barreras geográficas

04. Accede a los contenidos del curso 24/7

05. Avanza a tu propio ritmo de aprendizaje

06. Accede a recursos audiovisuales y escritos creados para facilitar tu proceso de aprendizaje

Introducción

El lavado de activos se ha transformado en una amenaza permanente para las organizaciones de nuestro país. Según un informe de la UAF, publicado el 2019, El tráfico de drogas y el contrabando fueron los delitos base que lideraron las condenas por lavado de activos, que los Tribunales de Justicia chilenos dictaron durante el año 2018, siendo las notarías, los bancos, las automotoras y los conservadores de bienes raíces los sectores más frecuentemente utilizados por los delincuentes para blanquear lo obtenido ilegalmente.

Lo anterior, hace indispensable y fundamental que sujetos obligados, y directivos responsables, desempeñen un rol activo en las organizaciones en materia de prevención, cumpliendo con la normativa vigente, implementando un modelo de prevención, e informando oportunamente ante cualquier práctica, conducta, u operación constitutiva de delito.

Sobre el programa

El curso de Prevención de Lavado de Activos, diseñado por Compliance Academy, se enfoca en aquellos temas claves en materia de prevención para las organizaciones. Este programa está dirigido a sujetos obligados, profesionales y ejecutivos, que requieren conocer la legislación vigente, sus alcances, el rol de las empresas y sus directivos, en cuanto a la implementación de un modelo de prevención de delitos en su organización.

Se compone de diez sesiones, e-learning, 100% online, en modalidad de autoestudio, donde cada sesión cuenta con distintos recursos y materiales que podrás visualizar en la plataforma.

Programa del curso

01.

Lavado de activos y responsabilidad penal de la persona jurídica: desde la OCDE al reforzamiento

02.

Los reportes de operaciones sospechosas (ROS), sujetos obligados y proyecciones

03.

Delito de lavado de activos



04.

Tratados y convenciones internacionales y organismos internacionales contra el lavado de activos

05.

Casos relevantes de investigaciones penales sobre lavado de activos

06.

Ley Nº 20.393. Las empresas también pueden cometer delitos. P1

07.

Ley Nº 20.393. Las empresas también pueden cometer delitos. P2

08.

Contenidos, características y sostenibilidad de un modelo de prevención

09.

Modelo de prevención de delitos de la ley Nº 20.393

10.

Autorregulación reforzada

Docente Especialista

Juan Carlos Manríquez Rosales

Abogado

  • LLM Master en Litigación, CAL WEST EEUU 2016
  • Especialista en DP económico y de la empresa, U. Castilla. La Mancha. España 2011.
  • Litigante Ante la Corte Penal Internacional ICC-CPI.
  • Profesor del Magíster en Derecho de la PUC.

Inicio del programa

Octubre 2020

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